समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार डीएचएफएल घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने शुक्रवार को मुंबई और पुणे में तीन जगहों की तलाशी ली थी। इसमें 40 करोड़ रुपये से अधिक की पेंटिंग और मूर्तियां बरामद की गई हैं। मुंबई में अजय रमेश नवानदार नामक व्यक्ति के ठिकानों की तलाशी में करोड़ों रुपये की रोलेक्स, कार्टियर, ओमेगा और अन्य लग्जरी ब्रांड की घड़ियां बरामद की गईं।
एजेंसी ने मुंबई के खार वेस्ट में रेबेका दीवान के फ्लैटों की तलाशी भी ली। माना जा रहा है कि आठ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के ये फ्लैट्स डीएचएफएल के कपिल वधावन द्वारा खरीदे गए हैं। सीबीआइ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नवानदार और उससे जुड़े कारोबारियों के खिलाफ जांच की जा सकती है।
2019 के बाद से आरोपितों ने लोन का भुगतान करना बंद कर दिया था
सीबीआइ ने 20 जून को डीएचएफएल, उसके पूर्व सीएमडी कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य खिलाफ 34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। 22 जून को एजेंसी ने अमरीली रिएल्टर और आठ अन्य बिल्डरों समेत आरोपितों के मुंबई स्थित 12 ठिकानों की तलाशी ली थी। यूनियन बैंक आफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के संघ की शिकायत पर एजेंसी ने यह कार्रवाई की थी। इन बैंकों ने 2010 और 2018 के बीच डीएचएफएल को 42,871 करोड़ रुपये क्रेडिट सुविधा मिली हुई थी। बैंकों के मुताबिक मई 2019 के बाद से आरोपितों ने लोन का भुगतान करना बंद कर दिया। कंपनी के खातों की जांच में वित्तीय गड़बडि़यों, फंड को डायवर्ट करने और फर्जी खाताबही बनाने की जानकारी मिली थी।
