लखनऊ, । 10 हजार करोड़ की ठगी में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत वांछित मेसर्स शाइन सिटी व इसकी सहयोगी कंपनियों के निदेशक राशिद नसीम को जल्द दुबई से भारत लाया जाएगा। ईडी ने इसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईडी के विशेष जज संजय शंकर पांडेय ने अभियुक्त राशिद नसीम के खिलाफ तब तक के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जब तक कि यह गिरफ्तार न हो जाए।
राशिद नसीम के खिलाफ जारी होगा रेड कार्नर नोटिस
- ईडी इस आदेश के बाद राशिद नसीम के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया में भी लग गई है।
- मेसर्स शाइन सिटी डेवलपर्स, मेसर्स शाइन सिटी बिल्डर्स, मेसस शाइन सिटी इरेक्टर व मेसर्स शाइन सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के निदेशक राशिद नसीम के खिलाफ ठगी के अब तक 412 एफआइआर दर्ज हुए हैं।
- यह साल भर में रकम दोगुना करने का झांसा देकर लोगों का पैसा अपनी कंपनियों मे निवेश कराता था। साथ ही अपनी कंपनी के जरिए लोगों से यह कहकर जमीन बेचता था कि साल भर बाद उस जमीन को दोगुने दाम पर उसकी कंपनी वापस खरीद लेगी।
- इस तरह करीब 10 हजार करोड़ की ठगी कर राशिद फरार है।जनवरी, 2021 में ईडी ने इस मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की।
- ईडी ने जांच के दौरान राशिद नसीम को कई दफा समन जारी किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। मालूम हुआ कि वह नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया है। ईडी की इस जांच के दौरान हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया।
ईडी की जांच में राशिद नसीम की 105 करोड़ की अचल संपत्ति का खुलासा
हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी व उप्र पुलिस की (इकोनामिक्स ऑफेंस विंग) तथा भारत सरकार की सीरियस फ्राड इन्वेस्टिगेशन आफिस (एसएफआईओ) की एक कमेटी गठित की। यह कमेटी इस मामले की जांच कर अभियुक्त राशिद नसीम को भारत लाने का काम करेगी। उधर, ईडी की जांच में अभी तक राशिद नसीम की 105 करोड़ की अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसमें 36 करोड़ की संपत्ति जब्त भी हो चुकी है। ये संपत्तियां लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, जालौन, मिर्जापुर व गोरखपुर के अलावा भारत के अन्य इलाकों में हैं।
